证券代码:600860 证券信称:京城股份 公报编号:临 2015-066

  北边 京 京 城 机 电 股 份 拥有 限 公 司

  BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

  (在中华人民共和国报户口成立之股份拥有限公司)

  关于公司董事、监事告退及补养选的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事告退情景

  (1)本公司董事会发表发出产接受胡传忠先生的告退央寻求,并已于 2015 年 10 月

  14 日在上海证券买进卖所网站 http://www.sse.com.cn 以及香港结合买进卖所说出

  善网站 http://www.hkexnews.hk 颁布匹了《董事长告退公报及薪酬与考勤政委员会

  委员变卦》(临 2015-062 号)。

  建议委派董事:

  本公司第八届董事会第什二次临时会审议经度过增补养王军先生为公司第八

  届董事会实行董事候选人,并提提交 2015 年第壹次临时股东方父亲会审议。

  公司将与候任实行董事王军先生签名拥关于效力动合条约,其年薪由叁片断结合:

  即基础年薪、揪容例绩效年薪和特殊贡献收人。实行董事拥有权收受的基础年薪在人

  民币 20-55 万元之间。根据各实行董事绩效评价结实,揪容例绩效年薪在人民币

  12-85 万元之间。特殊贡献顶出产为实行董事为公司战微实施做出产严重凸起产贡献或

  得到严严惩不贷花样翻新、科技花样翻新等特佩褒奖品的情景下,却向实行董事发放特殊贡献

  顶出产。特殊贡献顶出产将由董事会薪酬与考勤政委员会复核并将报董事会审议经度过,

  其数额不超越人民币 10 万元。

  王军先生信历见附件。

  (2)北边京京城机电股份拥有限公司(以下信称“本公司”)董事会发表发出产刘哲女

   士、姜驰女男鉴于工干变募化由向本公司董事会提提交告退报告,刘哲女男提出产辞

  去本公司董事及战微委员会委员职政,姜驰女男提出产辞去本公司董事职政。本公

  司董事会充分尊敬刘哲女男、姜驰女男的决议,接受两位的告退央寻求,并于二洞

  壹五年什月二什叁日违反灵。

  刘哲女男、姜驰女男确认并无任何与其辞任拥关于而需让本公司所拥有股东方知悉

  的事情。本公司董事会与刘哲女男、姜驰女男确认并不知悉尚拥有须向本公司及其

  直属公司担负之任何尚不完成的公家责或因辞任而能对该责产生影响,并

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