原题目:中航触动控:第六届董事会第二什四次会决定公报

  股票代码:000738 股票信称:中航触动控 公报编号:临2015-049

  中航触动力把持股份拥有限公司

  第六届董事会第二什四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述容许严重缺漏。

  中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第二什四次

  会于 2015 年 10 月 21 日上半天 9:30 以畅通信方法召开。本次会于 2015 年 10

  月 11 日以传真、电儿子邮件和正式文本的方法畅通牒了应参会董事。应参会董事 13

  人,还愿参会董事 13 人。监事会成员及初级办人员列席了本次会。会由

  董事长张姿女男招集儿子和掌管,招集儿子和召开的以次适宜《公司法》和《公司章程》

  的拥关于规则。会结合了如次决定:

  壹、会以 13 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于公司 2015

  年第叁季度报告的议案》。

  公司 2015 年第叁季度报告全文及注释概微 10 月 23 日见报于《中国证券报》、

  《证券时报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、 会以 13 票赞同,0 票顶持, 0 票丢权,审议经度过了《关于提名公

  司第七届董事会董事候选人的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指

  带意见》等规则,公司第六届董事会提名张姿女男、秦海波先生、新2官网先生、

  杨育武先生、彭建武先生、丹静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为第七届董事会

  匪孤立董事候选人;提名战颖女男、景旭先生、李万强大先生、屈仁斌先生、李冬令

  梅女男为第七届董事会孤立董事候选人(信历附后)。

  孤立董事对此不符认却,孤立意见概微 10 月 23 日见报于巨万风潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提提交公司 2015 年第二次临时股东方父亲会审议,推选时采取积聚投

  票表决方法,就中,孤立董事候选人需经深圳证券买进卖所备案无异议前方却提提交

  股东方父亲会审议。公司已根据《深圳证券买进卖所孤立董事备案办方法》(2011

  年修订)要寻求将孤立董事候选人详细信息在深圳证券买进卖所网站(www.szse.cn)

  予以公示。公示时间,任何单位或团弄体对孤立董事候选人的供职阅世和孤立性拥有

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