本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中外面运空运展开股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第壹次会于2016年4月18日采取畅通信方法召开,董事会于2016年4月14日以封皮方法向所拥有董事收回了会畅通牒。会应参加以表决董事9人,还愿参加以表决董事9人。截到2016年4月18日,共收到拥有效表决票9票。公司所拥有董事对本次会的招集儿子和召开以次均无异议。会情节、表决结实均适宜《公司法》及公司《章程》的拥关于规则。

  本次会审议并表决经度过了以下议案:

  1、经度过了《关于推选公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》;推选张建卫先生担负公司第六届董事会董事长,推选张淼先生担负公司第六届董事会副董事长。

  表决票9票,同意票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  2、经度过了《关于推选公司第六届董事会特意委员会成员的议案》;根据董事长提名,推选产生第六届董事会各特意委员会:(1)由董事张建卫先生、张淼先生、高伟先生及孤立董事徐佳客先生结合公司第六届董事会战微委员会,由张建卫先生担负主任委员;(2)由孤立董事宁亚平女男、徐扬先生、董事刘瑞玲女男结合公司第六届董事会审计委员会,由宁亚平女男担负主任委员;(3)由孤立董事徐扬先生、徐佳客先生、董事李关鹏先生结合公司第六届董事会薪酬与考勤政委员会,由徐扬先生担负主任委员。

  表决票9票,同意票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  3、 经度过了《关于聘用公司尽经纪的议案》;赞同聘用高伟先生担负公司尽经纪,任期与本届董事会任期不符。孤立董事对此发表发出产了赞同的孤立意见。

  表决票9票,同意票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  4、 经度过了《关于聘用公司副尽经纪及财政尽监的议案》;根据尽经纪提名,聘用肖成路先生、郝文宁先生、唐志兰女男担负公司副尽经纪;聘用姚家武先生担负公司副尽经纪兼财政尽监,任期与本届董事会任期不符。孤立董事对此发表发出产了赞同的孤立意见。

  表决票9票,同意票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  5、 经度过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》;根据董事长提名,聘用王晓征先生担负公司董事会秘书,任期与本届董事会任期不符。孤立董事对此发表发出产了赞同的孤立意见。

  特此公报。

  中外面运空运展开股份拥有限公司

  董事会

  二○壹六年四月什九日

1
【关闭】 【打印】     [责任编辑:admin]

版权声明:

凡注明来源为本网的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属本网或相关权利人专属所有或持有所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。